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警银联手识破骗局 紧急拦截五万涉诈资金
发布时间:2025年03月24日 15:28:28  来源: 云南网-西双版纳报

原标题:警银联手识破骗局 紧急拦截五万涉诈资金

近日,西双版纳傣族自治州勐腊县公安局刑侦大队反诈专班与辖区银行协作,成功拦截5万元涉诈转移资金。

一名客户在某银行办理大额取现业务,当银行工作人员询问取款用途时,该客户情绪急躁,还不停地拨打电话。工作人员察觉到异常,迅速将情况反馈到勐腊县公安局刑侦大队。

刑侦大队民警第一时间联合城北派出所警力赶赴银行网点,与该客户面对面沟通,核实情况。客户一会儿称取款是为了支付装修尾款,一会儿又改口说是支付购买木材的尾款。当民警要求其出示购买记录、收货证明以及与商家的聊天记录等相关凭证时,该客户眼神闪躲、言语含糊。同时,民警还注意到客户手机上正在运行一款名为“扶贫在线”的App。民警结合多年反诈经验,判断该客户极有可能已陷入诈骗陷阱,或正被诱导参与洗钱活动。

面对民警的追问,起初该客户还试图隐瞒,但经民警耐心细致地做思想工作,讲解反诈知识后,最终承认他在“扶贫在线”App上申请了大额贷款,App客服以流水不足为由,称需增加流水记录才能获得贷款资格,并表示可以协助操作。随后,对方往他的账户转账5万元,要求他取现后转移到指定账户。他在取现过程中被银行工作人员发现有异常行为并通报警方。

目前,民警已依法对涉诈资金进行扣押,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:近期,辖区出现了一批打着“中央扶贫办”“财政人民银行”等国家、政府旗号的“红色”App,这些App通过伪造政府文件、盗用国家机关单位公章,虚构福利领取、补贴发放、扶贫贷款等活动,以直接诈骗或诱导被害人刷流水洗钱等方式实施犯罪。广大群众务必提高警惕,谨防上当受骗。如遇可疑情况,应及时报警,共同筑牢反诈防线。(白忠美 李绍星)

责任编辑:张顺鋆
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